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公司治理

Corporate Governance

董事會

漢達秉持誠信理念、重視股東權益,相信透明有效率的董事會是企業永續經營的基石。

董事會由七位擁有專業背景與豐富經驗的董事所組成。董事會的職責是提升公司長遠的企業價值及健全公司治理以保障股東及利害關係者的利益。

董事會也提供策略性管理協助及確保公司採用及實行所規劃的程序以達到高標準的誠信、廉正與道德價值。

七位董事中三位為獨立董事,採候選人提名制,由股東會就獨立董事候選人名單選任。董事會授權其下設立薪資報酬委員會及審計委員會來協助董事會履行職責。

董事會成員

董事長

劉芳宇 Liu Handa Holdings, LLC 法人代表人

國籍:美國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

美國普度大學工業與物理藥學博士

● 經歷

Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及副總裁
Yamanouchi Pharma Technologies 市場開發經理、產品經理
Impax Pharmaceuticals, Inc. 處方開發Group Leader

董 事

張美芳 Liu Handa Holdings, LLC 法人代表人

國籍:美國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

美國普度大學工業與物理藥學博士

● 經歷

Anchen Pharmaceuticals, Inc. 副總裁
Impax Pharmaceuticals, Inc. Group Leader Analytical Service (化學分析)

董 事

陳俊良 Liu Handa Holdings, LLC 法人代表人

國籍:中華民國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

臺灣大學管理學院碩士在職專班
高雄醫學大學藥學系學士

● 經歷

東生華製藥股份有限公司總經理
華瑞生技醫藥股份有限公司董事長
台灣東洋藥品股份有限公司醫療藥品業務處處長

董 事

吳欣芳 中華開發生醫創業投資(股)公司法人代表人

國籍:中華民國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

臺灣大學商學研究所碩士
臺灣大學化學工程系學士

● 經歷

中華開發資本管理顧問(股)公司生醫基金部協理
中華開發工業銀行直接投資部協理

獨立董事

林衛理

國籍:中華民國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

美國加州大學柏克萊分校植物與微生物學系所博士後研究員
美國堪薩斯州立大學生物化學所博士

● 經歷

中天生物科技(股)公司董事長兼總經理
泉盛生物科技(股)公司董事長兼總經理
合裕管理顧問(股)公司總經理兼營運長
輔仁大學管理學院科技管理學程兼任副教授
中國化學製藥(股)公司策略專案室協理
台灣工銀科技顧問公司投資二部副總經理
中華開發工業銀行(股)公司海外部一等專員

獨立董事

王貴清

國籍:中華民國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

美國密西根州大學企管碩士
臺灣大學經濟系學士

● 經歷

匯豐(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事&審計委員
晟鈦(股)公司獨立董事&董事
康師傅頂新集團財務長
和桐化學集團財務長
頂新控股總經理
美邦(Smith Barney)資深副總裁
雷曼(Lehman Brothers)資深副總裁&台灣區代表
霸菱亞洲投資有限公司營運合夥人

獨立董事

吳 晉

國籍:美國 | 選任日期:2019.06.28

● 學歷

美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士
臺灣大學藥學系碩士

● 經歷

XenoBiotic Laboratories, Inc. (XBL)總裁兼首席執行官
南京美新諾醫藥科技有限公司執行長
藥明康德新藥開發有限公司首席科學官戰略顧問
Kinex Pharmaceuticals, Inc董事

漢達董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備生技產業之決策能力、風險管理、管理能力等各項能力,進而讓董事會決策具前瞻性、客觀性與周延性,本公司並透過持續安排多元進修課程增強其專業性,善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務,充分發揮經營決策及領導督導功能,以強化董事會職能。

多元化核心項目

董事姓名

營運判斷 會計財務 經營管理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力 風險管理
劉芳宇 V V V V V V V
張美芳 V V V V V
陳俊良 V V V V V V V
吳欣芳 V V V V V V
林衛理 V V V V V V V
王貴清 V V V V V V
吳    晉 V V V V V V V

補充說明:「營運判斷」以是否曾任上市櫃公司、公發公司董事長為依據;「經營管理」以是否曾任該機構最高管理職務為依據;「領導能力」、「決策能力」以是否曾任該機構一級主管(含)以上為依據