| 日期 | 溝通方式 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 審計委員會 |
獨立董事 林衛理 獨立董事 王貴清 獨立董事 吳晉 稽核主管 陳曉柔 |
2024年11-12月內部稽核業務執行報告 | 本次會議 無意見 |
| 2025/04/14 | 審計委員會 |
獨立董事 林衛理 獨立董事 王貴清 獨立董事 吳晉 稽核經理 顏志安 |
1.2025年1-2月內部稽核業務執行報告 2.2024年度內部控制制度聲明書 3.修訂本公司內部核決權限表 4.修訂本公司內部控制制度案 5.修訂2025年稽核計畫 |
本次會議 無意見 |
| 2025/05/19 | 溝通會議 |
獨立董事 林衛理 獨立董事 王貴清 獨立董事 吳晉 稽核主管 陳曉柔 稽核經理 顏志安 |
2025年3月內部稽核業務執行報告 | 本次會議 無意見 |
| 2025/08/08 | 審計委員會 |
獨立董事 吳晉 獨立董事 徐大誠 獨立董事 周珮芬 稽核主管 陳曉柔 |
1.2025年第二季內部稽核業務執行報告
2.修訂本公司內部控制制度案 |
本次會議 無意見 |
| 2025/11/07 | 審計委員會 |
獨立董事 吳晉 獨立董事 徐大誠 獨立董事 周珮芬 稽核主管 陳曉柔 |
2025年第三季內部稽核業務執行報告 |
本次會議 無意見 |
| 2025/12/16 | 審計委員會 |
獨立董事 吳晉 獨立董事 徐大誠 獨立董事 周珮芬 稽核主管 陳曉柔 |
2026年稽核計畫 | 本次會議 無意見 |
| 2026/03/12 | 審計委員會 |
獨立董事 吳晉 獨立董事 徐大誠 獨立董事 周珮芬 稽核主管 陳曉柔 |
1.2025年第四季內部稽核業務執行報告 2.2025年度內部控制制度聲明書 |
本次會議 無意見 |
本公司稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會議，每季至少一次報告稽核業務執行狀況，若有特殊狀況則即時向審計委員會委員報告。截至目前為止並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。