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1.董事會決議日期:113/12/19 2.股東臨時會召開日期:114/02/10 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心)台北創新實驗室國際會議廳 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/01/12 12.停止過戶截止日期:114/02/10 13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/12/19 2.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資 3.減資金額:新台幣49,000元 4.消除股份:4,900股 5.減資比率:0.003% 6.減資後實收資本額:新台幣1,411,971,000元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:113/12/20 9.其他應敘明事項:無
1.召開法人說明會之日期：113/12/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：(1)實體法說會：台北市中山區長安東路一段35號2樓 (2)線上法說會：Webex線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會，說明公司近期重大策略及營運展望，並透過實體與線上方式與所有投資人交流，以建立良善之溝通機制。 (2)本次會議採線上報名： 實體法說會報名連結：https://forms.gle/Fm9oXznB1QM4pT1k6/線上法說會報名連結：https://firstsec.webex.com/weblink/register/r689a0b76f0a30ec884912f6027291d86 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://handapharma.com.tw/zh/ 7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/01/06 2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為與投資人充分溝通，尚需投入作業時間將重大策略完整說明以臻完備，故將原訂113年12月30日召開之法人說明會予以延期至114年1月6日。 6.因應措施: 本公司原訂113年12月30日召開之法人說明會延期至114年1月6日，相關說明如下： (1)召開法人說明會之日期：114/01/06 (2)召開法人說明會之時間：15時00分 (3)召開法人說明會之地點：a.實體法說會：台北市中山區長安東路一段35號2樓 b.線上法說會：Webex線上法說會 (4)法人說明會擇要訊息：a.本公司受邀參加第一金證券舉辦之實體暨線上法人說明會，說明公司近期重大策略及營運展望，並透過實體與線上方式與所有投資人交流，以建立良善之溝通機制。 b.本次會議採線上報名： 實體法說會報名連結：https://forms.gle/Fm9oXznB1QM4pT1k6 線上法說會報名連結：https://firstsec.webex.com/weblink/register/r689a0b76f0a30ec884912f6027291d86 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：是 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/12/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Handa Therapeutics, LLC (2)與資金貸與他人公司之關係:Handa Therapeutics, LLC 為Handa Pharma, Inc100%直接持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,158,709 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):818,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):818,000 (8)本次新增資金貸與之原因:為取得癌症用藥之相關資產 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):327 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式:年利率5.68% 6.還款之: (1)條件:二年內償還 (2)日期:自實際貸放日起算二年內償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):850,720 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.32 9.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司 10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額為USD2,500萬元整，匯率換算為USD/NTD:32.72
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:癌症用藥之相關資產 2.事實發生日:113/12/28~113/12/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 每單位價格:洽談合約中，尚須保密，將補充公告 交易總金額:洽談合約中，尚須保密，將補充公告 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:洽談合約中，尚須保密，待正式簽約將補充公告 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:英屬維京群島商道衡有限公司台灣分公司出具之資產鑑價報告。 決策單位:經董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用。 14.經紀人及經紀費用:無。 15.取得或處分之具體目的或用途:若可順利簽約，將有助營收及獲利之挹注，有利於集團整體營運之運作。 16.本次交易表示異議董事之意見:無。 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期:不適用。 19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 22.會計師姓名:吳孟達 23.會計師開業證書字號:台財證登（六）第三六二二號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明:不適用。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。 27.資金來源:不適用。 28.其他敘明事項:洽談合約中，尚須保密，待正式簽約將補充公告
1.事實發生日:113/12/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Handa Pharma, Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係:Handa Pharma, Inc.為本公司100%直接持有之重要子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,160,494 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):196,320 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):196,320 (8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):324,500 (2)累積盈虧金額(仟元):887,411 5.計息方式:年利率5.68% 6.還款之: (1)條件:一年內償還 (2)日期:自實際貸放日起算一年內償還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):196,320 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.77 9.公司貸與他人資金之來源:母公司 10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額為USD600萬元整，匯率換算為USD/NTD:32.72
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:血癌用藥Phyrago®之相關資產 2.事實發生日:114/1/1~114/1/1 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一件 每單位價格：USD 30,000,000，約新台幣983,550,000元 交易總金額：USD 30,000,000，約新台幣983,550,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：PXMMI, LLC 與公司之關係：不適用 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：不適用 前次移轉之所有人：不適用 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 前次移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據：英屬維京群島商道衡有限公司台灣分公司出具之資產鑑價報告 決策單位：經董事會決議通過 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用 14.經紀人及經紀費用:無 15.取得或處分之具體目的或用途:有助營收及獲利之挹注，有利於集團整體營運之運作 16.本次交易表示異議董事之意見:無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期:不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 22.會計師姓名:吳孟達 23.會計師開業證書字號:台財證登(六)字第3622號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明:不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用 27.資金來源:集團自有資金 28.其他敘明事項: 一、Phyrago®(Dasatinib)是一種口服激酶抑制劑，用於治療慢性骨髓性白血病(CML)及急性淋巴性白血病(ALL)，可以與部分制酸劑藥品(Acid-Reducing Agents)如PPI及H2 blocker同時使用。Dasatinib目前係治療前述疾病之一線治療藥物。 二、Phyrago®已於美國時間2023年12月5日獲得美國FDA最終核准(Final Approval)，本公司在完成藥證移轉後將可透過自行銷售或授權商業夥伴銷售之方式，使無形資產產生商業化之價值。 三、Phyrago®經美國FDA認定為「孤兒藥」藥品，未來如再取得孤兒藥市場專有保護認證(Orphan Drug Exclusivity, ODE)後，將有7年的美國市場專賣權。
1.主管機關核准減資日期:113/12/30 2.辦理資本變更登記完成日期:113/12/30 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣1,412,020,000元，流通在外股數為141,202,000股，每股淨值為新台幣20.55元。 (2)本次註銷減資新台幣49,000元，註銷股份4,900股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣1,411,971,000元，流通在外股數為141,197,100股，每股淨值為新台幣20.55元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)本公司係於114年1月6日收到變更登記核准通知。 (2)以上每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱之財務報告為計算基礎。
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:114/01/07 3.報導內容:……治療小兒癲癇的HND-045合作案亦將有里程碑金挹注金流，目前仍在進行審查中的戒菸藥HND-032，則有機會在3～5月取證。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司財務業務及產品開發進度，請以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:藥物開發時程長、投入經費高、申請藥證之時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。