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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07 2.審計委員會通過日期:115/05/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,615 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,199 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,756 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,189 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,228 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,228 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46 11.期末總資產(仟元):5,884,886 12.期末總負債(仟元):596,952 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,287,934 14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:115/05/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊啟余/副總經理 3.許可從事競業行為之項目:漢宇生技醫藥股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:115/05/11 2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 6.報導內容:法人觀點：……..市場預估，漢達今年EPS為4元，在HND－039全年貢獻下，明年可望賺逾一個資本額，來到11.3元。 7.發生緣由:澄清媒體報導 8.因應措施:本公司澄清說明如下:本公司並未出具財務預測，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊請以公開資訊觀測站本公司公告資料為準。 9.其他應敘明事項:藥物開發時程長、投入經費高、申請藥證之時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資並以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
1.董事會決議日期:115/05/07 2.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法規定 無償收回其股份並辦理註銷減資 3.減資金額:新台幣12,000元 4.消除股份:1,200股 5.減資比率:0.0007% 6.減資後股本:新台幣1,699,819,000元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明 股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/05/08 12.其他應敘明事項:無
1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:115/04/16 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):3,724,664,099 5.預定買回之期間:115/04/17~115/06/16 6.預定買回之數量(股):4,000,000 7.買回區間價格(元):70.00~109.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.35 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,453,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/02/25 ~ 115/03/31 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司114年度實施庫藏股計畫，為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢(實際買回數量達預計買回數量之73.8%)，其餘各次均已執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 討論事項第一案 案由：本公司擬買回已發行普通股案，謹提請 討論。 說明： (一)為維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第28條之2第1項第3款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司股份。 (二)本次買回庫藏股之相關事項如下： 1、買回目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。 2、買回股份種類：已發行之普通股。 3、買回股份總金額上限：依相關法令規定，買回股份總金額不超過保留盈餘加已實現之資本公積，故上限為不超過新台幣3,459,391,550元整(已扣除本公司前各次買回股份金額265,272,549元)。本次買回股份之所需金額上限為新台幣436,000,000元。 4、預定買回期間：自申報之即日起算二個月內執行完畢，預計自115年4月17日至115年6月16日。 5、預定買回數量：4,000仟股。 6、預定買回價格區間：每股新台幣70元至109元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司仍可繼續執行買回股份。本公司業已委請第一金證券股份有限公司就本次買回股份價格出具合理性評估意見請詳附件一。 7、買回方式：自集中交易市場買回。 8、申報時已持有本公司股份之數量：3,453,000股。 9、申報前五年內買回本公司股份之情形：請詳附件二。 10、已申報買回但未執行完畢之情形：本公司114年度實施庫藏股計畫，為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢(實際買回數量達預計買回數量之73.8%)，其餘各次均已執行完畢。 (三)本次擬買回股份總數占本公司已發行股份之2.35%，加計本公司前各次買回股份3,453,000股，合計僅占本公司已發行股份之4.38%；且買回股份所需金額上限僅占本公司最近期財報流動資產之10.11%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 (四)依據公司財務狀況，擬請董事會同意出具「不影響公司資本維持之聲明書」，請詳附件三。 (五)於相關法令許可範圍內，全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜；如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時，亦授權董事長全權處理。 (六)本案已依規定提請115年4月16日審計委員會討論通過。 (七)以上提請 討論，並請 決議。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經115年4月16日第六屆第九次董事會三分之二以上之董事出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份4,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.35%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之10.11%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事共九人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 漢達生技醫藥股份有限公司每股買回區間價格預定為新臺幣(以下同)70元至109元，經第一金證券股份有限公司評估漢達生技醫藥股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況等項目，尚不致發生重大不利之影響。 漢達生技醫藥股份有限公司本次買回公司股份訂定之區間價格，其決策過程具合法性，區間價格之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):3,087,249,414 2.原預定買回之期間:115/02/12~115/04/11 3.原預定買回之數量(股):2,000,000 4.原預定買回區間價格(元):80.00~120.00 5.本次實際買回期間:115/02/25~115/03/31 6.本次已買回股份數量(股):2,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):150,741,600 8.本次平均每股買回價格(元):75.37 9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,453,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.03 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心)台北創新實驗室國際會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：本公司買回公司股份及實際買回執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」部分條文案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)：解除董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：無。
1. 董事會決議日期：115/03/12 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：337,060,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： (1)若因本公司普通股股份發生變動，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整配息率及相關作業事宜。 (2)流通在外股數係以截至115年1月31日流通在外總股數(扣除已買回庫藏股股數1,453,000股)168,530,100股為基準計算。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12 2.審計委員會通過日期:115/03/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,729,252 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,461,771 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):934,182 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):936,977 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):749,774 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):749,774 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.85 11.期末總資產(仟元):5,892,512 12.期末總負債(仟元):232,053 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,660,459 14.其他應敘明事項:無。