2025-05-07
董事會決議修訂114年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：114/05/07 2.股東會召開日期：114/06/17 3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓) 集思北科大會議中心感恩廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 1：一一三年度營業報告。 2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 3：一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。 4：一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 5：一一三年度買回公司股份及實際買回執行情形報告。 6：私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 1：一一三年度營業報告書及財務報表案。 2：一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 1：本公司申請股票上市(櫃)案。 2：本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為 上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 3：修訂「公司章程」部分條文案。 4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5：同意董事競業許可案。 6：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。 8.召集事由四：選舉事項 1：選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。 9.召集事由、臨時動議： 10.停止過戶起始日期：114/04/19 11.停止過戶截止日期：114/06/17 12.其他應敘明事項：新增討論案第6案：本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。