2025-02-18
公告召開本公司114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/18 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓)集思北科大會議中心感恩廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (三)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (四)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司申請股票上市(櫃)案。 (二)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第六屆董事八席(含獨立董事三席)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無。